Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Офшорные компании из дела группы «Сумма» возглавляли охранники и водители

Следствие обратилось в том числе к Багамским Островам и Кипру за правовой помощью.

Следствие раскрыло новые детали по делу совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Как выяснилось, офшорные компании, упоминаемые в деле, возглавляли водители и охранники его фигурантов.

— Использовалась такая тактика, когда водители и охранники фигурантов являлись руководителями офшорных компаний, — отметил следователь в Тверском суде Москвы.

Следователь привёл пример о том, что главой одной из компаний являлся водитель фигуранта дела Нагапова. В "офшорные страны", среди которых Багамские Острова, Кипр и другие, направлены запросы. Проводятся финансовые и другие экспертизы.

Напомним что совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в конце марта. Их обвиняют в том числе в растрате аж на 2,5 миллиарда рублей. Виновными они себя не считают. Ранее суд арестовал активы и счета 24 компаний по этому делу.

Источник

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Счетчик тИЦ и PR
© 2018 CIIM.RU | КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА ПОСТОРОННИЕ РЕСУРСЫ ЗАПРЕЩЕНО.